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团伙作案半年“跑分”数亿元 老板、卡头、卡主共32人均被批捕
发布日期:2021-11-10 01:38   来源:未知   阅读:

  华声在线日讯(记者 张鼎峰 通讯员 谭卫红 王俐 李俊鹏 ) 找人收集或者“出借”银行卡就能日赚千元?5月25日,记者从长沙市岳麓区检察院获悉,潘某红等32人因涉嫌帮助信息网络犯罪被批捕,该团伙累计收购、租借他人银行卡一百多张,转移资金数额达三亿多元,获利超过两百万元。

  据潘某红交代,去年9月份,他通过朋友秦某得知有人在境外搞网络赌博,需要银行账户走资金流水,技术和设备都由他负责提供。

  “我只需要找人做事以及收集租用他人的银行账户用于转账就可以。”潘某红说,2020年9月16日,他在长沙市芙蓉区某小区租好一间房子,秦某带了两个男技术员,还带了三台笔记本电脑,17部智能手机,“每部手机里面下载了两个手机银行APP,一共是34个银行账户。”

  在该小区做了2个月左右,为了逃避打击,他们更换了地方继续从事跑分活动。但只做了一个月,他们又换到芙蓉区某小区,干了不到20天又再次换了另一个地方。

  “就是将银行户名及账号输到跑分平台上面,每批次会挂五个左右的银行账号,为了‘安全一个账户单日限额10万。”潘某红交代,这些“跑分”账户里每天过账资金的千分之七作为他的团队收益,“其中的一半会给秦某,另外一半用于发放员工工资,支付房租及水电费、伙食费、买银行卡的钱,剩余的则归我,每天有1000元。”

  据办案人员介绍,从2020年9月至案发,犯罪嫌疑人潘某红通过代理境外电信诈骗犯罪团伙及网络赌博团伙洗钱的“跑分”平台,在长沙市芙蓉区、江西省新余市、分宜县成立工作室,招揽人员为“跑分”平台转移资金。截至案发,该团伙累计收购、租借他人银行卡数百张,转移资金数亿元,获利数百万元。

  “我们工作模式是24小时上班制,一天分成两个班,一般是三个人一班,一个负责使用业务手机登陆网银进行转账,一个人负责做表格记录转账明细,一个人负责后台数据管理。”嫌疑人马某翠向办案人员交代,她是该犯罪团伙管理人员,负责工资统计、收购银行帐户报酬结算。期间,她为犯罪团伙提供了自己3个银行账户,犯罪活动期间所使用流水量分别达到1354万、579万和158.38万。而她“收购”的几个账户流水金额也超三千万。

  嫌疑人李某祥交代,工作室“生意”很好,一天最少几十万流水,最多一天流水超千万,五六百万元一天的流水是常态,“每个岗位是固定的,最多的是负责后台数据的,一天有600元,最差的也有350元一天。”

  记者注意到,除了潘某红、马某翠等嫌疑人,该案中还有不少看似“冤枉”的嫌疑人。“把银行卡借给他们,一天能拿到80元。”嫌疑人周某在明知违法犯罪的情况下,把银行卡“出借”给该犯罪团伙,银行流水达近二千万,犯罪嫌疑人黄某姣一千余万。他们都因涉嫌帮助信息网络犯罪被检察院依法批捕。

  “跑分”,是指专门为电信诈骗、网络赌博等上游犯罪所得赃款使用微信、支付宝、银行卡等途径提供支付结算服务的犯罪行为。当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时,会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单。

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